نشر احصائية للحسابات المغلقة بسبب شبهات ومخاطر غسل الاموال لسنة 2017

وفقاً لتوجيها البنك المركزي العراقي الخاصة بنشر احصائية الحسابات المغلقة بسبب شبهات ومخاطر غسل الاموال لسنة 2017

 

وننشر الاحصائية التالية

1-عدد الحسابات التي تم اغلاقها بسبب شبهات ومخاطر غسل الاموال لسنة 2017 هي (0).

2-عدد الحالات التي رفض فيها المصرف فتح حسابات لزبائن يصنفون بأنهم شديدي الخطورة عند التعامل معهم في المستقبل هي (8).



أضف تعليقاً