نشر احصائية للحسابات المغلقة بسبب شبهات ومخاطر غسل الاموال لسنة 2018

بالاشارة الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 9/2/140 والمؤرخ في 27/3/2018 المتضمن نشر احصائية سنوية على الموقع الالكتروني للمصرف نود اعلامكم ما يلي :-
1. عدد الحسابات التي تم غلقها بسبب شبهات مخاطر غسل لاموال = 0
2. عدد الحالات التي رفض فيها المصرف فتح حسابات الزبائن الذين يصنفون بأنهم شديدي الخطورة عند التعامل معهم في المستقبل = 4 زبائن



4 تعليقات

أضف تعليقاً